公股投信四合一換股比例、董監席次揭曉！第一金掌過半股權 2028年元旦合併

公股投信四合一換股比例、董監席次揭曉！第一金掌過半股權 2028年元旦合併

公股投信四合一拍板，第一金投信擔任存續公司。（記者陳志曲攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕公股金融整併邁出重要一步！首件由財政部主導的跨公股金控子公司合併案，今（22）日獲四家金控及旗下投信董事會同步通過，攜手打造「資產管理國家隊」。合併後將由資產管理規模最大的第一金投信擔任存續公司，第一金控取得50.3%過半股權，並掌握董事會過半席次。四家金控預計10月底前向主管機關送件申請，暫定2028年1月1日為合併基準日。

第一金控總經理方螢基表示，四家投信中，第一金投信不僅資產管理規模最大，目前獲利表現也相對較佳，加上近年旗下多檔明星基金績效亮眼，因此四家金控經過評估及協商後，決定由第一金投信擔任存續公司，整合各家投信優勢，進一步擴大經營綜效。

第一金投信總經理高子敬指出，四家投信合併後，包含公募基金及代操業務在內，整體資產管理規模（AUM）約5000億元，其中公募基金規模排名約國內第12名，未來將以躋身前十大、進一步挑戰第八大為目標，並朝公募基金每年成長15%、代操業務成長10%的方向努力。

高子敬表示，投信業競爭力主要來自投資力、銷售力及產品力，未來將整合四家投信的投資研究資源，並結合公股銀行及證券通路，擴大基金與ETF銷售。四家投信各有專長，第一金投信以收益型及主題型基金見長，兆豐國際投信在貨幣型基金及ETF具有優勢，合庫投信擅長多重資產配置，華南永昌投信則在台股投資方面具有競爭力，合併後將透過資源整合及產品創新，提升市場競爭力。

目前四家投信合計約有100檔基金，涵蓋約20個產品類別。高子敬指出，未來將以投資人權益為優先，依據基金資產規模、投資績效及產品特性評估整併，並持續發展收益型、主題型及多重資產產品，同時關注TISA、REITs及實質資產等新型商品，配合亞洲資產管理中心政策，拓展退休理財、永續投資及高資產客戶市場。

至於合併時程，第一金總經理方螢基表示，四家金控及旗下投信董事會均已通過合併案，希望10月底前先向金管會銀行局送件，後續仍須經證期局及公平會等主管機關審查。由於此次涉及四家投信同步整併，複雜程度遠高於一般兩家公司合併，尤其資訊系統、組織及營運流程整合均需要時間，預估主管機關核准後，至少還須9至12個月籌備，因此目前暫定2028年1月1日為合併基準日，實際日期仍須視整合進度調整。

根據合併規劃，本案將全數以普通股換股方式辦理，第一金投信每1股普通股，分別換發兆豐國際投信1.4532股、合作金庫投信2.7321股及華南永昌投信4.4140股，合計發行普通股59,286,927股。合併後第一金控持股50.3%、兆豐金控30.4%、合庫金控9.8%、華南金控9.5%。

合併後董事會將設董事7席及監察人2席，其中第一金控取得4席董事，兆豐金控、合庫金控及華南金控各取得1席；監察人則由第一金控及兆豐金控各取得1席。第一金投信將維持原有公司名稱，並由第一金控主導未來經營。

第一金控表示，此次整併除可避免軟硬體設備重複投資、降低營運成本，更可透過四家金控共同持股、共同經營，發揮公股通路整合、產品多元化及規模經濟效益，進一步提升獲利能力與股東權益，並掌握亞洲資產管理中心發展商機，打造更具競爭力的資產管理國家隊。

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