รัฐสภาสหรัฐฯ แจ้งรัฐบาลสหรัฐฯ คว่ำบาตร 28 รายชื่อ โยงสแกมเมอร์อาเซียน

เมื่อวันที่ 16 ก.ย.2569 สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า รัฐสภา สหรัฐฯ ทำบันทึกเอกสารถึง Marco Rubio รมว.ต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา และ Scott Bessent รมว.คลัง สหรัฐอเมริกา เพื่อขอให้บุคคลที่มีรายชื่อ (ด้านล่าง) ถูกคว่ำบาตรภายใต้อำนาจทางกฎหมายหลายฉบับ รวมถึงกฎหมาย Global Magnitsky Human Rights Accountability Act

รัฐสภาสหรัฐฯ แจ้งรัฐบาลสหรัฐฯ คว่ำบาตร 28 รายชื่อ ทุนสแกมเมอร์

จากการณี ชาวอเมริกัน ถูกหลอกลวงทางออนไลน์ (สแกมเมอร์) จากเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติของจีนที่มีฐานที่ตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เอกสารระบุว่า องค์กรอาชญากรรมเหล่านี้ ได้สร้างศูนย์ปฏิบัติการขนาดเทียบเท่าระดับอุตสาหกรรมเพื่อก่ออาชญากรรมการหลอกลวงออนไลน์ที่ซับซ้อน รวมถึงการหลอกลวงให้ลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลซึ่งมักรู้จักกันในชื่อ "การเชือดหมู" (Pig Butchering)

ปฏิบัติการของเครือข่ายอาชญากร ยังฉวยโอกาสจากกลโกงหลอกให้รัก (Romance Cons) และการปั่นหัวทางจิตวิทยา สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงในรูปแบบอื่น ๆ

ศูนย์หลอกลวง ยังเป็นสถานที่กักขังคนนับพัน เหยื่อของการค้ามนุษย์ โดยถูกล่อลวงให้เข้าไปในศูนย์คล้ายเรือนจำ บังคับ ฉ้อโกง หรือ ข่มขู่ และถูกบังคับให้หลอกลวงชาวอเมริกันทางออนไลน์ มิฉะนั้นจะถูกทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรง ถูกทรมาน และบางครั้งอาจถึงขั้นเสียชีวิต มีเหยื่อประมาณ 400,000 คน จากกว่า 70 ประเทศ ถูกค้ามนุษย์เข้าไปในศูนย์หลอกลวงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นอกจากนั้น เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลที่ทุจริตในเมียนมา กัมพูชา และลาว ได้เพิกเฉยต่ออาชญากรรมนี้

ผู้เชี่ยวชาญประเมินว่า ผลกำไรจากการหลอกลวงทางไซเบอร์มีมูลค่าเกือบ 40 เปอร์เซ็นต์ของ GDP รวมในระบบของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงในปี 2024

เดือน ก.พ.2025 นิตยสาร The Economist พบว่า “ผู้ฉ้อโกงร่ำรวยและทรงอิทธิพลมากพอที่จะทุจริตรัฐบาลได้ทั้งคณะ โดยเปลี่ยนประเทศทั้งประเทศให้กลายเป็นเทียบเท่ากับรัฐมาเฟียยาเสพติด (Narco-states) ในรูปแบบการหลอกลวงทางไซเบอร์” และ “รายได้ระดับโลกจากการฉ้อโกงออนไลน์นั้นอาจเทียบเท่ากับการค้ายาเสพติดผิดกฎหมาย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมผิดกฎหมายที่ใหญ่ที่สุดในโลก"

ในเมียนมา กองทัพได้จัดฉากปฏิบัติการที่เผยแพร่ออกสื่ออย่างกว้างขวาง เพื่อทำลายศูนย์หลอกลวงขนาดใหญ่สองแห่ง ได้แก่ Shwe Kokko และ KK Park แต่ในขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่กลับปล่อยให้ศูนย์หลอกลวงแห่งใหม่ๆ ผุดขึ้นตามแนวชายแดนพม่า-ไทยในอัตราที่น่าตกใจ

สำนักข่าว Associated Press รายงานในเดือน มิ.ย.2026 ว่า มีศูนย์หลอกลวงแห่งใหม่ปรากฏขึ้นอย่างน้อย 25 แห่ง ตั้งแต่ช่วงฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้ว ในกัมพูชา ผลกำไรจากการหลอกลวงอาจเทียบเท่ากับ 60 เปอร์เซ็นต์ของ GDP ในระบบของประเทศกัมพูชา

รายงานฉบับหนึ่งในเดือน พ.ค.2025 เน้นให้เห็นรูปแบบที่ชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่รัฐได้รับผลประโยชน์จากปฏิบัติการหลอกลวงที่ผิดกฎหมาย โดยพบว่า "การคอร์รัปชันที่ฝังรากลึก การคุ้มครองที่พึ่งพาได้จากรัฐบาล และการร่วมกระทำผิดโดยกลุ่มชนชั้นนำของพรรคการเมือง คือปัจจัยเอื้ออำนวยหลักต่อเครือข่ายความเชื่อมโยงระหว่างการค้ามนุษย์และอาชญากรรมทางไซเบอร์ของกัมพูชา"

รายงานอีกฉบับในเดือน มิ.ย.2025 พบว่า "การสอบสวนศูนย์หลอกลวงของรัฐบาลกัมพูชานั้นบกพร่องอย่างร้ายแรง และล้มเหลวในการป้องกันหรือยุติการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งรวมถึงการเป็นทาส การค้ามนุษย์ แรงงานบังคับ แรงงานเด็ก การทรมาน และการลิดรอนเสรีภาพ ที่เกิดขึ้นอย่างขนานใหญ่ทั่วประเทศตั้งแต่ปี 2022"

ดังนั้น เพื่อให้แน่ใจว่า ประเทศที่เพิกเฉยต่อกิจกรรมการล่าเหยื่อดังกล่าว จะต้องเผชิญกับผลที่ตามมาซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายและนโยบายของสหรัฐฯ เช่น การจำกัดความช่วยเหลือต่างประเทศ การใช้มาตรการคว่ำบาตรแบบเจาะจง การจำกัดวีซ่า บทลงโทษทางการค้า และการขับไล่เจ้าหน้าที่และนักการทูตต่างชาติที่สมรู้ร่วมคิดในกลโกงเหล่านี้ออกจากสหรัฐฯ โดยทันทีตามความเหมาะสม

กฎหมาย Global Magnitsky Act ให้อำนาจในการคว่ำบาตรบุคคลต่างชาติใด ๆ ที่ถูกตัดสินว่า มีส่วนร่วมในการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลอย่างร้ายแรง และขอให้ท่านสอบสวนบุคคลเหล่านี้ และพิจารณาภายใน 180 วัน

สำหรับรายชื่อบุคคลที่ถูกขอให้คว่ำบาตรภายใต้อำนาจทางกฎหมายหลายฉบับ รวมถึงกฎหมาย Global Magnitsky Human Rights Accountability Act ประกอบด้วย

Benjamin Mauerberger

Zhong Baojia (Wang Qiang)

Fully Light Group of Companies, LTD

White Sands Palace Casino

ด้านนายวรภัค ธันยาวงษ์ บอกว่า เขาไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับกระบวนการหลอกลวงต้มตุ๋น หรือ ธุรกิจผิดกฎหมายใด ๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะในประเทศกัมพูชาหรือประเทศอื่นใด

นายวรภัค ยอมรับว่า เคยพบกับนายเลียก ยิม (Leak Yim) ผู้บริหารของ BIC Bank Cambodia ประธานกรรมการของธนาคาร ได้มีการแนะนำผ่านบุคคลที่สาม เพียงให้คำปรึกษาทางวาจาเกี่ยวกับธุรกิจธนาคาร แต่ไม่เคยรับเงินหรือผลตอบแทนใด ๆ และไม่เคยเป็นกรรมการ กรรมการบริหาร หรือที่ปรึกษาใด ๆ ของ BIC Bank Cambodia

ความเกี่ยวข้องกับนายเบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ (Benjamin Mauerberger) นั้น เพราะเขาและภรรยาได้รู้จักกับนายเบนจามิน ในฐานะผู้ปกครองของเพื่อนลูก เป็นเพื่อนนักเรียนที่อยู่ในวัยเดียวกัน ชั้นเดียวกัน โรงเรียนเดียวกันเท่านั้น โดยไม่เคยทราบลึกๆ ว่านายเบนจามินประกอบธุรกิจอะไรอย่างไรหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างไรกับนายเลียก ยิม

ปปง.ยึดทรัพย์เพิ่มกว่า 3,282 ล้านบาท "ยิม เลียก-ชนนพัฒฐ์-อลงกต-ทิดแย้ม"

ปปง.ยึด-อายัดทรัพย์เครือข่าย "ยิม เลียก-เบน สมิธ" เพิ่มอีก 8,269 ล้านบาท

ศาลแพ่งสั่งยึดทรัพย์ชั่วคราว 1.3 หมื่นล้าน "เฉินจื้อ-ก๊กอาน-ยิม เลียก-เบนสมิธ" คดีสแกมเมอร์

2026 年 9 月 16 日，外国新闻机构报道称，美国国会向美国国务卿马可·卢比奥和美国财政部长斯科特·贝森特发出备忘录，要求根据包括《全球马格尼茨基人权问责法》在内的几项法律对以下人员进行制裁。

美国国会已通知美国政府，对与诈骗资金有关的 28 个名字实施制裁。

本案中，一名美国公民被一个总部设在东南亚的中国跨国犯罪团伙在网上诈骗。

文件显示，这些犯罪组织建立了行业规模的运营中心，以实施复杂的网络诈骗，包括加密货币投资诈骗，这种诈骗通常被称为“屠猪”。

犯罪团伙还会利用爱情骗局和心理操纵，以其他方式造成严重损害。

诈骗中心也充当着人口贩运受害者的拘留中心，成千上万的受害者被诱骗到这些如同监狱般的设施中，被迫、被欺骗或被威胁在网上诈骗美国人。否则，他们将面临严重的身体虐待、酷刑，有时甚至会被杀害。来自70多个国家的约40万受害者被贩运到东南亚的诈骗中心。

此外，缅甸、柬埔寨和老挝的腐败高级政府官员对这一罪行视而不见。

专家估计，到 2024 年，网络诈骗所得利润将占大湄公河次区域 GDP 总额的近 40%。

2025 年 2 月，《经济学人》杂志发现，“诈骗分子财力雄厚，势力强大，足以腐蚀整个政府，通过网络诈骗将整个国家变成相当于毒品黑手党国家（毒品国家）的地方”，而且“全球网络诈骗收入可能与非法毒品贩运的收入相当，而毒品贩运是世界上最大的非法产业之一”。

在缅甸，军方开展了广为人知的行动，捣毁了两个主要的诈骗中心——瑞科科（Shwe Kokko）和KK公园（KK Park）。然而与此同时，当局却允许新的诈骗中心在缅泰边境以惊人的速度涌现。

美联社2026年6月报道称，自去年秋季以来，柬埔寨至少新增了25个诈骗中心。这些诈骗活动获得的利润可能相当于柬埔寨国内生产总值的60%。

2025 年 5 月发布的一份报告明确指出，政府官员如何从非法欺诈活动中获益，并发现“根深蒂固的腐败、可靠的政府保护以及政党精英的勾结是柬埔寨人口贩运和网络犯罪网络的关键推动因素”。

2025 年 6 月的另一份报告发现，“对柬埔寨政府运营的欺诈中心的调查存在严重缺陷，未能阻止或制止自 2022 年以来在全国各地发生的广泛侵犯人权行为，包括奴役、人口贩运、强迫劳动、童工、酷刑和剥夺自由。”

因此，为确保对这种掠夺性活动视而不见的国家面临与美国法律和政策相符的后果，例如限制对外援助、定向制裁、签证限制、贸易处罚，以及酌情立即将参与这些欺诈活动的外国官员和外交官驱逐出美国。

《全球马格尼茨基人权问责法》赋予你制裁任何被判犯有国际公认的严重侵犯人权行为的外国公民的权力，并要求你调查这些个人，并在 180 天内审理此案。

根据包括《全球马格尼茨基人权问责法》在内的各种法律管辖权，被要求受到制裁的个人名单包括：

本杰明·毛尔伯格

钟宝甲（王强 饰）

富光集团有限公司

白沙宫赌场

沃拉帕克·塔尼亚翁先生表示，无论是在柬埔寨还是其他任何国家，他从未参与过任何欺诈活动或非法商业活动。

沃拉帕克先生承认，他是通过第三方介绍认识了柬埔寨BIC银行董事长利克·伊姆先生。他表示，沃拉帕克先生仅就银行业务提供口头建议，从未收取任何金钱或报酬，也从未担任过柬埔寨BIC银行的董事、执行董事或顾问。

他们与本杰明·毛尔伯格的联系源于他作为他们孩子朋友的监护人，而他们的孩子朋友与他们同龄、同班、同校。他们对本杰明的商业活动或他与黎克·伊姆的商业关系一无所知。

反洗钱办公室 (AMLO) 从“Yim Liak、Chanonphat、Alongkot 和 Tid Yaem”处查获了价值超过 32.82 亿泰铢的额外资产。

反洗钱办公室 (AMLO) 已查获并冻结了“Yim Liak-Ben Smith”贩毒网络价值 82.69 亿泰铢的额外资产。

民事法庭下令暂时扣押陈志、郭安、严立和本·史密斯价值 130 亿泰铢的资产，此案涉及一起诈骗案。