黑幫空殼公司洗錢4.2億元 南警溯源三波追緝逮36嫌

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台南市刑大破獲黑幫空殻公司涉為詐欺及地下博弈集團跨國洗錢水房案，查扣現金、電腦等證物。（記者劉婉君翻攝）

55歲戴姓竹聯幫堂主涉嫌成立空殼公司，專為詐欺及地下博弈集團洗錢，3月至8月洗錢至境外的金額高達4.2億元，初步統計已有58名被害人，台南市刑大歷經3波查緝行動，查獲戴姓主嫌等36人到案，全案依法移送後，戴嫌及擔任集團核心幹部的31歲兒子分別以20萬、5萬元交保，旗下53歲曾姓會計20萬元交保。

台南市刑大偵辦博弈詐欺案件，擴大追查出29間虛設人頭公司，深入追查發現，戴姓主嫌將洗錢機房堂口偽裝設於化妝品貿易公司內，專門收取詐欺與博弈贓款，且為了躲避查緝，採取多層次轉匯手段，賭客及被害人將錢匯入空殼公司帳戶後，隨即被層層轉匯至名下的29間人頭公司，再透過地下匯兌換為外幣，全數匯往境外銀行帳戶，流向香港、澳門、新加坡、泰國及中國等地。

專案小組自3月起發動3波聯合搜索與查緝行動，陸續拘捕首腦戴嫌及35名共犯到案，過程中，曾姓會計為了躲避警方查緝，凌晨即出門潛逃至附近大樓藏匿，直到深夜才敢返家，仍被持續埋伏守候的警方在他正準備出門躲藏時當場拘提到案。警方於洗錢水房查扣現金51萬元、手機、平板電腦、電腦主機、保險箱等證物。全案依違反詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例及賭博等罪嫌，分別移送新北地檢署及高雄地檢署偵辦。

南市刑大大隊長李宏倫呼籲，切勿輕信來路不明的高薪求職廣告，更不要輕易交出個人銀行帳戶，或擔任人頭公司負責人，以免淪為詐騙集團或洗錢水房的幫兇。

專案小組經3波追緝行動，將戴姓主嫌父子等36人拘捕到案。（記者劉婉君翻攝）

詐欺洗錢集團曾姓會計企圖躲緝警方查緝，仍遭持續埋伏守候的警方拘提到案。（記者劉婉君翻攝）

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