跨國洗錢1年4.2億元　南警逮黑幫堂主等36人送辦

台南市警局6日宣布破獲跨國洗錢集團，逮捕以黑幫堂主為首等36人；這個集團1年來透過29家空殼公司洗錢到境外達4億2000萬元。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 115年10月6日

（中央社記者 張榮祥 台南6日電）台南市警局今天宣布破獲跨國洗錢集團，逮捕以黑幫堂主為首等36人；這個集團1年來透過29家空殼公司洗錢到境外達新台幣4億2000萬元，警方訊後依法送辦。

台南市警局刑事警察大隊今天告訴中央社記者，警方今年3月起陸續發動3波搜索行動，查緝跨國洗錢集團，查扣51萬元、手機、平板電腦、電腦主機、保險箱等物，逮捕36人。

警方調查，這個集團主嫌是黑幫堂主55歲戴姓男子及31歲兒子、會計53歲曾姓男子等3人，共在台北、新北、桃園、台中、高雄等地成立29家空款公司，專為詐欺及地下博弈集團洗錢到中國、泰國、新加坡、澳門及香港。

這些空殼公司表面從事一般商業往來，私底下卻是幫派經營的「代收代付」洗錢水房，金流異常混雜，民國113年至114年間洗錢金額達4億2000萬元；警方初步統計，已有58名詐欺被害人及網路博弈款項匯入帳戶。

警方表示，此洗錢集團組織嚴密，採多層次轉匯手段，錢一旦匯入空殼公司，隨即被層層轉匯至戴男掌控的公司帳戶，再將大筆新台幣換匯為外幣，最終全數匯往境外銀行帳戶。

警方訊後，依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例及賭博等罪嫌，移送新北地檢署及高雄地檢署偵辦。（編輯：李淑華）1151006

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