จับผู้ต้องหาเครือข่ายฟอกเงินข้ามชาติ "เบน สมิธ - ยิม เลียก"

วันนี้ (27 ต.ค.2569) ตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) แถลงปฏิบัติการทลายเครือข่ายฟอกเงินข้ามชาติ ควบคุมตัว นายณัฐกร ซึ่งเป็น 1 ใน 7 ผู้ต้องหาที่ถูกดำเนินคดี หลังพบหลักฐานว่าเป็นผู้ร่วมขบวนการฟอกเงินข้ามชาติของ นายเบน สมิธ และนายยิม เลียก โดยทำหน้าที่ประสานงานกองทุน ผู้ลงทุนและดูแลจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้อง

นายณัฐกร เคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยเป็นตัวแทนจากบริษัท อัลฟ่า ชาร์เตอร์ด เอนเนอร์จี จำกัด ที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท บางจากฯ แต่ต่อมาถูกถอดถอนออกจากตำแหน่ง เมื่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) อายัดหุ้นบางจากในส่วนที่เกี่ยวข้อง มูลค่ากว่า 6,000 ล้านบาท

เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลว่า เครือข่ายนี้แบ่งเป็น 4 กลุ่ม มีนายเบน สมิธ เป็นผู้สั่งการ และรับผลประโยชน์อยู่เบื้องหลัง, นายยิม เลียก เป็นผู้ควบคุม, น.ส.แคทรียา และ น.ส.สุภารัตน์ เป็นผู้ถือผลประโยชน์แทน โดยมีนายณัฐกร และนายไคปิง ดำเนินการด้านเอกสาร

จับหนึ่งในผู้ต้องหาเครือข่ายฟอกเงินข้ามชาติ "เบน สมิธ - ยิม เลียก"

เจ้าหน้าที่ระบุผลการตรวจสอบ พบพฤติการณ์การเคลื่อนย้ายเงิน ที่เชื่อว่าได้มาจากการกระทำความผิดในช่วงปี 2562-2568 โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วงเวลา เริ่มจากการใช้บัญชีส่วนตัวและบัญชีของนิติบุคคลในครอบครัว รวมทั้งใช้ธนาคารในกัมพูชาและกองทุนสิงคโปร์เป็นทางผ่าน ถ่ายโอนเงินมาแปรสภาพซื้อหุ้นบริษัทจดทะเบียนในไทย ในหุ้น 3 ตัวคือ บางจาก, วีจีไอ และเอ็มเอ็ฟซี มูลค่ากว่า 1.6 หมื่นล้านบาท

สำหรับคดีนี้ ศาลออกหมายจับ 6 คน ซึ่งในการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดอยู่ต่างประเทศ โดยนายเบน สมิธ มีคดีและหมายแดงของตำรวจสากล ขณะที่นายยิม เลียก มีหมายจับ ในคดีฟอกเงินข้ามชาติ เกี่ยวกับเครือข่ายสแกมเมอร์ ซึ่งนายยิม เลียก ได้ส่งคำชี้แจงปฏิเสธข้อกล่าวหาให้สื่อมวลชนแล้ว

ส่วนข้อกล่าวหากรณีนี้ ทั้งนายเบน สมิธ และนายยิม เลียก ถูกออกหมายจับร่วมกันใน 4 ข้อหาคือ ร่วมกันฟอกเงินและสมคบฟอกเงิน, ร่วมกันเป็นอั่งยี่, ถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ไม่ทำคำเสนอซื้อ และไม่รายงานการได้มาซึ่งหลักทรัพย์

ขณะที่นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต.ตรวจสอบพบความผิดปกติเกี่ยวกับหุ้นบริษัท วีจีไอ หรือ VGI จากกรณีการออกหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยเสนอขายให้แก่กองทุนต่างประเทศ 3 กลุ่ม รวมมูลค่ากว่า 8,850 ล้านบาท

ผลการตรวจสอบพบว่า ผู้ได้รับประโยชน์ที่แท้จริงกลับเป็นกลุ่มนายยิม เลียก, น.ส.แคทรียา และ น.ส.สุภารัตน์ ภายใต้การวางแผนของนายเบน สมิธ โดยกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 25 แต่ไม่ได้รายงานการถือครองตามที่กฎหมายกำหนด จึงเข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 246 และมาตรา 247

ด้านนายกมลสิษฐ์ วงศ์บุตรน้อย รองเลขาธิการ ปปง. เปิดเผยว่า ปปง.มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินของเครือข่าย รวมมูลค่ากว่า 26,000 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ มูลค่ากว่า 16,000 ล้านบาท

สำหรับแนวทางการคืนทรัพย์สินให้แก่ผู้เสียหาย นายกมลสิษฐ์ อธิบายว่า ปปง.จะใช้มาตรการทางแพ่ง โดยเปิดโอกาสให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ เพื่อเสนอให้ศาลแพ่งพิจารณา มีคำสั่งเกี่ยวกับการเฉลี่ยทรัพย์สินคืนแก่ผู้เสียหาย โดยผู้เสียหายไม่จำเป็นต้องรอให้คดีอาญาถึงที่สุด

"รังสิมันต์" จี้ DSI เร่งคดี Shuffle เปิดเส้นเงินคริปโตฯ กว่า 100 ล้านบาท

"ศุภชัย" ยื่นสอบจริยธรรมร้ายแรง สส.แชร์สลิปโอนเงิน 7 ล้าน

"ตัดบทพ่อทิพย์" เพิกถอนสิทธิ "ลูกแม่จีน" ศาลไฟเขียว 46 หมายจับ

ขบวนการฟอกเงินข้ามชาติ

今天（2026年10月27日），经济犯罪打击部门（ECSD）联合证券交易委员会（SEC）和反洗钱办公室（AMLO）宣布捣毁一个跨国洗钱网络。七名嫌疑人之一的纳塔科恩先生因涉嫌参与本·史密斯和任力克的跨国洗钱计划而被捕。他负责协调资金、投资者并管理相关文件。

纳塔科恩先生此前曾担任邦乍集团股份有限公司的董事，代表邦乍集团的主要股东阿尔法特许能源有限公司。然而，在反洗钱办公室（AMLO）查封了与此事相关的价值超过60亿泰铢的邦乍集团股份后，他被免去了董事职务。

官员透露，该网络分为四个小组，Ben Smith 是幕后主使和受益人；Yim Liak 是控制者；Katriya 和 Suparat 是代理人；Nattakorn 和 Kaiping 负责处理文书工作。

跨国洗钱网络“Ben Smith - Yim Liag”的一名嫌疑人已被逮捕。

官方调查显示，这起洗钱活动涉嫌在2019年至2025年间分三个阶段进行，资金来源被认为是非法活动。这些资金最初通过个人和家族企业账户，以及柬埔寨银行和新加坡基金进行转移，用于购买三家泰国上市公司的股份：Bangchak、VGI和MFC，总额超过160亿泰铢。

本案中，法院对六人发出逮捕令，据信他们均身处国外。本·史密斯目前面临另一起案件和国际刑警组织的红色通缉令，而伊姆·利亚克则因涉嫌与诈骗网络相关的跨国洗钱活动而被通缉。伊姆·利亚克已向媒体发表声明，否认了这些指控。

在本案中，本·史密斯和任力克因四项指控被签发了联合逮捕令：洗钱和共谋洗钱、成为犯罪组织成员、持有证券以控制企业而未发出要约收购、以及未报告证券收购。

与此同时，泰国证券交易委员会（SEC）秘书长波南农·布萨拉特拉库尔女士透露，SEC发现VGI Public Company Limited在向三组外国基金私募配售新股时存在违规行为，总额超过88.5亿泰铢。

调查显示，真正的受益人是Yim Liak先生、Katriya女士和Suparat女士，他们是在Ben Smith先生的策划下行事的。这些人合计持有超过25%的股份，但未按法律规定申报其持股情况，从而违反了佛历2535年（1992年）证券交易法第246条和第247条的规定。

泰国反洗钱办公室副秘书长卡莫西特·翁布诺伊透露，反洗钱办公室已下令查封并冻结该犯罪网络的资产，总额超过260亿泰铢。其中，超过160亿泰铢是泰国证券交易所上市的股票。

关于如何将资产返还给受害者，卡莫尔西特先生解释说，反洗钱办公室（AMLO）将采取民事措施，允许受害者提起诉讼以保护其权利。诉讼将提交民事法院审理，并由法院作出关于如何公平分配资产的裁决。受害者无需等待刑事案件审理结束。

“Rangsiman”敦促泰国特别调查局加快审理Shuffle案，该案涉及价值超过1亿泰铢的加密货币转移资金。

“Supachai”对一名国会议员提起严重的道德投诉，指控其泄露了一张显示700万泰铢汇款的收据。

“剥夺‘父亲 Thip’的角色”，撤销“母亲 Chin 的孩子”的权利，法院批准了 46 份逮捕令。

跨国洗钱计划