DSI เร่งตรวจเส้นทางเงิน-สินทรัพย์ดิจิทัล โยงเว็บ Shuffle จ่อหารือ ก.ล.ต.

ความคืบหน้ากรณี น.ส.สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ หรือ ไอเดียร์ สส.ชัยภูมิ พรรคภูมิใจไทย และนายไทหยาง ซาง สามี เข้าชี้แจงกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กรณีสามีเคยถือหุ้น 1.47% ในบริษัทเจ้าของเว็บไซต์พนัน Shuffle

วันนี้ (2 พ.ย.2569) ร.ต.อ.ปิยะ รักสกุล อธิบดีดีเอสไอ มอบหมายให้ ร.ต.อ.เขมชาติ ประกายหงษ์มณี ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมหารือบูรณาการความร่วมมือกับผู้แทนกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ปอท.) ผู้แทนกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) และผู้แทนสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

ในการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินและสินทรัพย์ดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ Shuffle ครั้งที่ 3/2569 กรณีสามี สส.คนหนึ่ง อาจมีความเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์และการพนันออนไลน์ ตามเลขสืบสวนที่ 148/2569 ณ ห้องประชุมกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ชั้น 9 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

ที่ประชุมได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน โดยมุ่งเน้นการตรวจสอบเส้นทางธุรกรรมทางการเงินและการทำธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลที่อาจเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ Shuffle รวมถึงกลุ่มผู้เล่นและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ บช.สอท.เป็นหน่วยงานหลักในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์และประกอบการพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกัน ปปง.อยู่ระหว่างเร่งรัดตรวจสอบและวิเคราะห์เส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาลักษณะการเคลื่อนย้ายเงินและธุรกรรมดังกล่าวว่าอาจมีความเชื่อมโยงหรือเข้าข่ายการกระทำความผิดฐานฟอกเงินหรือไม่ ตลอดจนตรวจสอบความเชื่อมโยงกับการกระทำความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง

ด้านกรมสอบสวนคดีพิเศษ จะร่วมพิจารณาข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่ตรวจพบว่าเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือมีลักษณะเป็นคดีพิเศษหรือไม่ เพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นไปอย่างครอบคลุม กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้เชิญผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามกฎหมายไทยทั้งหมด เข้ามาให้ข้อมูลและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อยืนยันว่ามีเส้นทางการโอนสินทรัพย์ดิจิทัลเชื่อมโยงเข้าสู่เว็บไซต์ Shuffle หรือไม่ และมีลักษณะหรือรายละเอียดของธุรกรรมอย่างไร ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศ เพื่อขอข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ Shuffle รวมถึงรายชื่อผู้จดทะเบียนโดเมนเนมของเว็บไซต์ดังกล่าวด้วย

ตร.ไซเบอร์ แจง กมธ.ปมคดี Shuffle.com ยันจับผู้เล่นเพื่อขยายผลถึงเจ้ามือข้ามชาติ

"รังสิมันต์" จี้ DSI เร่งคดี Shuffle เปิดเส้นเงินคริปโตฯ กว่า 100 ล้านบาท

"ศิริโชค" ปักหมุดขุดข้อมูลเหรียญชัฟเฟิล "สส.ไอเดียร์-สามี"

关于来自泰自豪党猜也奔省的国会议员苏查达·桑·坦萨普（又名Idea）及其丈夫泰扬·桑的案件的最新进展：她已向特别调查厅（DSI）澄清了其丈夫在拥有Shuffle赌博网站的公司中持有1.47%股份的事宜。

今天（2026 年 11 月 2 日），特别调查部 (DSI) 部长皮亚·拉克萨库尔中校指派技术与信息犯罪部门主任克马查特·普拉凯洪马尼中校出席会议，与中央调查局 (CIB)、网络犯罪调查局 (CCIB) 和反洗钱办公室 (AMLO) 的代表讨论综合合作​​。

在对与Shuffle网站相关的金融交易和数字资产进行调查（调查编号148/2569）的过程中，一名国会议员的丈夫可能涉嫌参与诈骗网络和网络赌博。此次调查在政府大楼特别调查部9楼技术与信息犯罪科进行。

会议制定了操作指南，重点调查可能与 Shuffle 网站有关的金融交易线索和数字资产交易，包括涉及的团体和个人。

网络犯罪调查局（CCIB）已被指定为主要调查机构，负责调查事实并收集相关信息。这些信息将与相关机构进行分析和审查。与此同时，反洗钱办公室（AMLO）正在加快对相关金融交易的调查和分析，以确定资金流动和这些交易是否与洗钱犯罪有关或构成洗钱犯罪，并调查其与其他相关犯罪的关联。

特别调查部门将共同考虑已查明的事实和情况，以确定其是否构成特别调查部门管辖范围内的法律所规定的犯罪行为，或者是否属于特殊案件，从而确定符合事实和相关法律的行动方案。

为确保对数字资产交易进行全面调查，泰国特别调查厅（DSI）已邀请所有受泰国证券交易委员会（SEC）监管的相关数字资产企业提供信息并核实相关交易的事实。此举旨在确认是否存在与Shuffle网站相关的数字资产转移渠道，并调查这些交易的性质和细节。目前，DSI正与外国机构协调，以获取与Shuffle网站相关的法人实体的董事和股东信息，以及该网站域名注册人的姓名。

网络警察向议会委员会解释了 Shuffle.com 案件的情况，并确认逮捕了一些玩家是为了将调查范围扩大到国际主谋。

“Rangsiman”敦促泰国特别调查局加快审理Shuffle案，该案涉及价值超过1亿泰铢的加密货币转移资金。

“Sirichok”着手调查涉及“MP Idea和她的丈夫”的洗钱事件。