醫遭詐逾4000萬 警搗跨境洗錢水房、地下匯兌網路逮9人

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警方查扣手機、點鈔機、現金201萬多元、虛擬貨幣泰達幣（USDT）2萬3585顆（折合台幣約74萬多元）等贓證物。（記者邱俊福翻攝）

以陳姓男子為首的跨境洗錢水房，涉嫌勾結境外「假投資」詐騙機房，協助接收面交車手贓款後，交由從事地下匯兌的緬甸籍楊姓女子，變換成虛擬貨幣泰達幣，遂行洗錢，至少造成12人受騙、財損5400多萬元，當中新北市1名醫生被詐高達逾4000萬元；刑事警察局偵二大隊第二隊獲報後，至今年6月發動7波查緝行動，陸續逮捕陳男、楊女，以及面交車手、收水手等9人，依詐欺、洗錢等罪嫌移送檢方偵辦。

警方調查，31歲陳男，對外自稱為個人虛擬貨幣業者，實際上勾結地下匯兌業者，協助境外詐團，收取贓款，遂行洗錢，而為躲避警察循線查緝，首先向被害人收款的面交車手，皆搭乘計程車為交通工具，得手後，交給使用他人承租「租賃車」、隱匿身分的第一層收水車手，而第一層收水車手再轉交給第二層收水車手時，往往多約往沒有裝設監視器的山區宮廟為地點。

第二層收水車手則會先使用電動滑板車外出，前往放置離住處不遠的權利車處，再駕駛權利車前往收款，藉此設下層層斷點，增加警方追緝的困難度。

此外，警方經查發現，該集團從向被害人收取贓款後，面交車手經由第一、二層收水車手層層轉交，最後交給地下匯兌業者轉成泰達幣，把贓款交到境外機房手中，短短僅需2小時，要及時追回這些被害人款項，非常困難。

警方表示，今年1月20日，接獲受害醫生報案後，隔日先循線逮捕面交取款的戴姓女子，第二天第一層收水車手林姓情侶檔欲搭機離境前往柬埔寨，警方直接於機場逮人，之後陸續又逮捕陳男、楊女，以及其他面交車手、第一與二層收水車手等6人到案，查扣手機、點鈔機、現金201萬多元、虛擬貨幣泰達幣（USDT）2萬3585顆（折合台幣約74萬多元）等贓證物。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

受害醫生與詐團成員對話。（記者邱俊福翻攝）

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