แฉ 7 นอมินีต่างชาติ สวมรอยที่อยู่ชาวบ้านนครพนมจดทะเบียนบริษัท พาณิชย์จ่อเพิกถอน

พาณิชย์ลุยตรวจสอบ 7 นอมินีต่างชาติ แอบอ้างที่อยู่ชาวบ้านนครพนมตั้งบริษัทโดยเจ้าของบ้านไม่รู้ตัว จ่อเพิกถอนและฟันคดีอาญา พร้อมแนะประชาชนเร่งตรวจสอบป้องกันตกเป็นเหยื่อ

พาณิชย์ลุยตรวจสอบ 7 บริษัทนอมินีต่างชาติในนครพนม

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนายอำเภอ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อำเภอนาแก และอำเภอวังยาง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ตั้งของบริษัทที่มีกรรมการหรือผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ จำนวน 7 บริษัท ในจังหวัดนครพนม ภายหลังได้รับแจ้งเบาะแสว่า อาจมีการนำที่อยู่ซึ่งเป็นบ้านพักอาศัยของประชาชนไปใช้แอบอ้างเป็นสถานที่ตั้งในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาต

สวมรอยที่อยู่ชาวบ้าน-ไม่พบประวัติเดินทางเข้าไทย

จากการตรวจสอบ พบว่า เป็นบ้านพักอาศัยของชาวบ้าน และไม่ปรากฏสภาพการประกอบธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด โดยเจ้าบ้านแจ้งว่าตนเองไม่ทราบว่าถูกนำที่อยู่ไปจดทะเบียนเป็นที่ตั้งบริษัทของคนต่างชาติ และตนเองไม่ได้รู้จักกับคนต่างชาติที่เป็นกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงไม่รู้จักกับผู้ยื่นคำขอจัดตั้งบริษัท และพยานชาวไทยแต่อย่างใด ตลอดจนไม่ได้ยินยอมให้นำที่อยู่ของตนเองไปเป็นที่ตั้งของบริษัทด้วย ทั้งนี้ เจ้าบ้านได้เดินทางไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว

ขณะนี้นายทะเบียนได้ระบุข้อความข้อควรทราบในหน้าหนังสือรับรองของทั้ง 7 บริษัท ว่า “นิติบุคคลไม่มีสำนักงานแห่งใหญ่ ณ ที่ตั้งตามที่ได้จดทะเบียนไว้” เพื่อเตือนประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ใช้ความระมัดระวังในการติดต่อทำธุรกรรมกับบริษัทดังกล่าว รวมถึงได้ประสานงานกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนมเพื่อตรวจสอบการเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักรไทยของกรรมการและผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติทั้ง 7 บริษัท จำนวน 14 ราย โดยพบว่า ช่วงระยะเวลาในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ไม่พบข้อมูลการเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักรไทยแต่อย่างใด”

เตรียมเพิกถอนบริษัท-ดำเนินคดีอาญาขั้นเด็ดขาด

นอกจากนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนมได้มีหนังสือถึงกรรมการ ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ ผู้รับรองลายมือชื่อคนไทย (ผู้ทำคำขอจดทะเบียน/ผู้ทำบัญชี) รวมถึงพยานในคำขอจดทะเบียน เพื่อให้มาชี้แจงข้อเท็จจริง ภายใน 15 วัน หากพ้นกำหนดจะดำเนินการทางกฎหมายในขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ เมื่อรวบรวมข้อเท็จจริงครบถ้วน พร้อมยืนยันได้ว่าผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งให้ข้อมูลอันเป็นเท็จต่อนายทะเบียน นายทะเบียนจะเพิกถอนการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 7 บริษัท และร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงาน ด้วยเหตุไม่มีการประชุมจัดตั้งบริษัทขึ้นจริง ไม่ได้มีการลงลายมือชื่อในราชอาณาจักร และปลอมแปลงเอกสารทางราชการต่อไป โดยมีโทษปรับตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137, 267, 268

ขณะเดียวกัน สำนักงานพาณิชย์ ยังได้ประชาสัมพันธ์วิธีการตรวจสอบการแอบอ้างการนำที่ตั้งบ้านไปจดทะเบียนเป็นที่ตั้งสำนักงานด้วยตนเอง เพื่อป้องกันการถูกแอบอ้าง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจะมีหนังสือถึงนายอำเภอทุกอำเภอ ขอให้แจ้งกำนันและผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงต่อไป

สำหรับประชาชนที่ต้องการตรวจสอบว่าที่อยู่ของตนถูกนำไปใช้จดทะเบียนเป็นบริษัทหรือไม่ ได้ที่เว็บไซต์กรม www.dbd.go.th เลือกหัวข้อ Hot Service จากนั้นเลือกหัวข้อ “ตรวจสอบที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ของนิติบุคคล” หากพบว่าถูกแอบอ้างให้รีบแจ้งความและยื่นคำร้องมายังกรม หรือแจ้งทางอีเมล์ checkaddr@dbd.go.th พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าบ้าน) /สำเนาโฉนดที่ดิน (เจ้าของกรรมสิทธิ์), สำเนาบัตรประชาชน, สัญญาเช่า และหนังสือยกเลิกสัญญาเช่า (ถ้ามี), แผนที่, ผู้ประสานงาน/หมายเลขโทรศัพท์/ที่อยู่ในการติดต่อ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยกรมฯ จะตรวจสอบอย่างเข้มข้นต่อไป เพื่อให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการอื่นๆ

อ่านข่าว " นโยบายรัฐ " เพิ่มเติม

商务部正在调查七名涉嫌使用那空帕侬府居民地址在未经业主同意的情况下设立公司的外国代理人。商务部正准备吊销这些公司的注册证书并提起刑事诉讼。同时，商务部也提醒公众核实相关信息，以免成为受害者。

商务部正在调查那空帕侬府的七家外国代理人公司。

泰国商业发展厅厅长潘蓬·奈亚纳帕功先生透露，近日，那空帕侬府商务厅联合那凯县和旺扬县的县级官员和行政人员，对那空帕侬府七家拥有外籍董事或股东的公司的注册地址进行了检查。此前，有举报称，这些公司可能未经许可，擅自使用私人住宅地址作为注册地址。

冒充当地居民——未找到入境泰国的记录。

经查，该房屋为当地居民所有，并无任何公司商业活动的迹象。房主表示，他们并不知晓自己的地址被登记为一家外资公司的地址，也不认识该公司的外籍董事或股东，更不认识公司注册申请人或泰国证人。此外，他们也未同意将自己的地址用作该公司的注册地址。房主已向警方报案。

注册处已在所有七家公司的注册证书上添加了免责声明，指出“该法人实体在注册地址并无总部”，以提醒公众和利益相关者在与这些公司进行交易时务必谨慎。此外，注册处已与那空帕侬移民局协调，核实了这七家公司14名外籍董事和股东的出入境记录。调查显示，在公司注册期间，他们没有任何进出泰国的记录。

准备注销该公司并提起刑事诉讼。

此外，那空帕侬府商务厅已致函注册申请中的董事、外国股东、泰国签字认证人（申请人/会计师）及证人，要求其在15日内澄清事实。如不予配合，将采取进一步法律行动。一旦查明所有事实并确认申请人向注册官提供了虚假信息，注册官将撤销这七家公司的注册，并向调查官员提起诉讼，追究相关人员向官员作虚假陈述的责任，因为该公司并未实际召开成立大会，且未在泰国境内签署任何文件，并伪造官方文件。该罪行的处罚依据《刑法》第137条、第267条和第268条。

与此同时，省商务厅也一直在宣传如何核实将住宅地址登记为办公地址的欺诈行为，以防止此类虚假申报。省长将致函所有区长，要求他们通知各村村长和社区领袖，持续、全面地向辖区民众宣传这些信息。

如需查询您的地址是否被用于公司注册，请访问商业发展部网站 www.dbd.go.th，选择“热线服务”，然后选择“查询法人实体的注册地址”。如果您发现您的地址被盗用，请向警方报案并向商业发展部提交投诉，或发送电子邮件至 checkaddr@dbd.go.th，并附上相关证明文件，例如：房屋登记证（房屋所有人）/土地所有权证（所有人）复印件、身份证复印件、租赁协议及终止租赁函（如有）、地图、联系人/电话号码/地址以及其他相关信息。商业发展部将进行彻底调查，以确保其他企业的公平性和准确性。

阅读更多关于“政府政策”的新闻。