勾結會計師開27家空殼公司 洗錢10億美化成「合法貨款」

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南打查獲詐團勾結會計師開27家空殼公司，洗錢10億美化成「合法貨款」。（記者黃佳琳翻攝）

40歲潘姓女子設立詐騙洗錢水房，再勾結專業會計師開設27家空殼公司，精心偽造進出貨報表與虛假購物網站，將高達10億元的詐欺贓款美化成「合法貨款與薪資」。潘女再指派人頭公司負責人持偽造單據，光明正大至銀行臨櫃提領鉅款，刑事局南部打擊犯罪中心掌握情資發動2波搜捕，將潘女、會計師及共犯等16人逮捕到案送辦。

南打指出，該詐團透過網路廣告散布「假投資」、「假網拍」訊息誘騙民眾匯款。為掩飾資金來源，潘女擔任水房核心，招募吳姓、溫姓等車手充當空殼公司負責人，並由涉案會計師提供專業指導，偽造不實財務單據與架設假網站，將贓款包裝得天衣無縫，藉此躲避銀行洗錢防制通報。

初步統計，該集團自2024年2月至2025年6月間總洗錢金額超過10億元，光是潘女個人經手提領的金額就高達5億517萬餘元。專案小組歷經長期跟監，跨區在高雄、台中發動兩波搜索，起獲作案電話、自小客車、毒品愷他命及大量公司發票單據，全案依詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法及組織犯罪等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

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