ชายสิงคโปร์รับสารภาพคดีโจรกรรมบิตคอยน์ครั้งใหญ่ในสหรัฐฯ มูลค่ากว่า 260 ล้านดอลลาร์

"มาโลน แลม" ชายชาวสิงคโปร์วัย 22 ปี รับสารภาพต่อศาลสหรัฐฯ ในคดีสมคบคิดฉ้อโกงและฟอกเงิน จากการเป็นหัวหน้าขบวนการโจรกรรมคริปโตเคอร์เรนซี ซึ่งขโมยสินทรัพย์ดิจิทัลจากเหยื่อหลายรายรวมมูลค่ากว่า 260 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 8,540 ล้านบาท ก่อนนำเงินไปใช้กับรถหรู นาฬิกา เครื่องแต่งกาย เครื่องบินเจ็ตส่วนตัว และเที่ยวไนต์คลับครั้งละหลายแสนดอลลาร์

มาโลน แลม ชายชาวสิงคโปร์วัย 22 ปี รับสารภาพต่อศาลรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ในข้อหาสมคบคิดดำเนินกิจการอาชญากรรมตามกฎหมาย RICO หรือกฎหมายว่าด้วยองค์กรที่มีอิทธิพลและทุจริต หลังถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้นำขบวนการโจรกรรมคริปโตเคอร์เรนซีรายใหญ่ ซึ่งขโมยเงินดิจิทัลจากเหยื่อหลายรายรวมมูลค่ากว่า 260 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 8,540 ล้านบาท

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ระบุว่า นายแลมและผู้ร่วมขบวนการเริ่มก่อเหตุอย่างน้อยตั้งแต่เดือนตุลาคม 2023 และดำเนินการต่อเนื่องจนถึงอย่างน้อยเดือนพฤษภาคม 2025 โดยกลุ่มผู้ต้องหาซึ่งมาจากหลายรัฐของสหรัฐฯ รวมถึงแคลิฟอร์เนีย คอนเนตทิคัต นิวยอร์ก และฟลอริดา ตลอดจนบุคคลนอกสหรัฐฯ พบและติดต่อกันผ่านแพลตฟอร์มเกมออนไลน์

อัยการระบุว่า แลมซึ่งใช้ชื่ออื่นบนโลกออนไลน์ เช่น "Anne Hathaway", "$$$" และ "King Greavy" เป็นหัวหน้าขบวนการ ทำหน้าที่ระบุเป้าหมายและประสานงานแบ่งหน้าที่ให้สมาชิกในกลุ่ม โดยเลือกโจมตีบุคคลที่ถือครองคริปโตเคอร์เรนซีจำนวนมาก

ขบวนการดังกล่าวใช้วิธีที่เรียกว่า "Social Engineering" หรือการหลอกลวงด้วยการสร้างความน่าเชื่อถือ โดยแอบอ้างเป็นพนักงานของบริษัทที่เหยื่อไว้วางใจ รวมถึงกูเกิลเพื่อหลอกให้เหยื่อเปิดเผยข้อมูลสำคัญ เช่น รหัสผ่าน วลีสำหรับกู้คืนกระเป๋าคริปโต และรหัสยืนยันตัวตน เมื่อได้ข้อมูลแล้ว สมาชิกในกลุ่มสามารถเข้าถึงกระเป๋าเงินดิจิทัลและโอนคริปโตเคอร์เรนซีออกไปได้

เอกสารในคดีระบุว่า กลุ่มของแลมยังมีการบุกรุกบ้านของเหยื่อเป็นครั้งคราว เพื่อค้นหาข้อมูลที่สามารถนำไปใช้เข้าถึงกระเป๋าคริปโตเคอร์เรนซีและถอนเงินออกจากบัญชีได้

หนึ่งในเหตุโจรกรรมครั้งใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2024 เมื่อแลมและผู้ร่วมขบวนการขโมยบิตคอยน์มากกว่า 4,100 เหรียญจากเหยื่อรายหนึ่งในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. คิดเป็นมูลค่าประมาณ 230 ล้านดอลลาร์สหรัฐในขณะนั้น ก่อนที่แลมจะถูกจับกุมในเดือนกันยายน 2024 เพียงไม่กี่สัปดาห์หลังเกิดเหตุ

หลังโจรกรรม กลุ่มผู้ต้องหาพยายามปกปิดเส้นทางของเงินดิจิทัลด้วยการฟอกคริปโตที่ขโมยมา และแปลงเป็นบัตรสำหรับใช้จ่ายหรือเงินสด อย่างไรก็ตาม การใช้ชีวิตอย่างหรูหราฟุ่มเฟือยของแลมกลับดึงดูดความสนใจจากเจ้าหน้าที่

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ระบุว่า แลมและสมาชิกในกลุ่มนำเงินที่ได้จากการโจรกรรมไปซื้อรถยนต์หรูและรถยนต์สมรรถนะสูงหลายคัน โดยบางคันมีมูลค่าสูงถึง 3.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงนาฬิกาหรูราคาเรือนละสูงสุดประมาณ 500,000 ดอลลาร์ เสื้อผ้าราคาแพง กระเป๋า Hermès Birkin ซึ่งมีราคาหลายหมื่นดอลลาร์ และยังเช่าบ้านหรูในลอสแอนเจลิส ย่านแฮมป์ตันส์ และไมอามี

นอกจากนี้ ยังนำเงินไปเช่าเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวและว่าจ้างทีมรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล โดยมีรายงานว่าแลมและพรรคพวกใช้เงินกับสถานบันเทิงยามค่ำคืนครั้งละหลายแสนดอลลาร์ และในครั้งหนึ่งใช้เงินถึง 569,000 ดอลลาร์สหรัฐที่ไนต์คลับแห่งหนึ่งในลอสแอนเจลิส ขณะที่กระเป๋า Hermès Birkin มูลค่าหลายหมื่นดอลลาร์ถูกนำไปโยนแจกให้กับผู้คนในงานปาร์ตี้ตามไนต์คลับ

ในการพิจารณาคดีนานเกือบ 2 ชั่วโมงครึ่ง แลมปรากฏตัวในชุดผู้ต้องขังสีเขียวมะกอกอ่อนและเสื้อยืดสีขาว โดยตอบคำถามของศาลหลายครั้งเพื่อยืนยันว่าเข้าใจและยอมรับข้อเท็จจริงตามที่ฝ่ายอัยการนำเสนอ เมื่อผู้พิพากษาถามว่าเขาให้การอย่างไร แลมถอนหายใจยาวก่อนตอบว่า “"ผมรับสารภาพครับท่านผู้พิพากษา"

อัยการคริสโตเฟอร์ ฮาวแลนด์ ระบุว่า แลมมีบทบาทหลายด้านในขบวนการ ขณะที่อัยการสหรัฐฯ ฌองนีน เพียร์โร กล่าวว่า หากผู้ใดสร้างอาณาจักรอาชญากรรมทางไซเบอร์ เจ้าหน้าที่จะติดตามตัว ทำลายเครือข่าย และนำตัวผู้กระทำผิดมารับผิดชอบตามกฎหมาย พร้อมระบุว่าแลมเป็นผู้นำเครือข่ายอาชญากรรมระหว่างประเทศที่ใช้การหลอกลวง ละเมิดความเป็นส่วนตัวของเหยื่อ และขโมยคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์

คดีนี้มีผู้ถูกตั้งข้อหารวม 18 คน และแลมเป็นคนที่ 11 ที่ให้การรับสารภาพ โดยคดีดังกล่าวถือเป็นคดีเกี่ยวกับบิตคอยน์ที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ใช้กฎหมาย RICO ดำเนินคดีเป็นครั้งแรก และยังมีข้อกล่าวหาสมคบคิดฉ้อโกงทางอิเล็กทรอนิกส์และฟอกเงิน

แลมเผชิญโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี อย่างไรก็ตาม ผู้พิพากษาโคลีน คอลลาร์-โคเทลลี ยังไม่ได้กำหนดวันพิพากษาอย่างเป็นทางการ โดยแลมมีกำหนดกลับขึ้นศาลอีกครั้งในวันที่ 8 ธันวาคม เพื่อพิจารณาความคืบหน้าของคดี ซึ่งคาดว่าศาลจะกำหนดวันพิพากษาในครั้งนั้น

ก่อนหน้านี้ แลมใช้เวลาหลายเดือนพิจารณาว่าจะยอมรับข้อตกลงรับสารภาพหรือเดินหน้าสู้คดีในชั้นศาล โดยรัฐบาลสหรัฐฯ เสนอข้อตกลงฉบับใหม่ในเดือนพฤศจิกายน 2025 และทนายความของแลมระบุในการพิจารณาคดีเมื่อเดือนพฤษภาคมว่า คดีมีความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญ แม้ในเวลานั้นจะยังไม่มีการประกาศข้อตกลงอย่างเป็นทางการ

นอกจากโทษจำคุกแล้ว แลมและผู้ร่วมขบวนการยังถูกสั่งให้ชดใช้เงินที่ขโมยมาให้แก่ผู้เสียหายรวมมากกว่า 245 ล้านดอลลาร์สหรัฐ.

22岁的新加坡男子马龙·林（Malone Lam）在美国法庭承认犯有串谋诈骗和洗钱罪。他被控主导了一起加密货币盗窃案，从多名受害者手中窃取了总计超过2.6亿美元（超过85.4亿泰铢）的数字资产，然后将这些钱挥霍在豪车、名表、服装、私人飞机和奢华夜总会之旅上，每次花费都高达数十万美元。

22岁的新加坡男子马龙·林（Malone Lam）在美国华盛顿特区的一家联邦法院认罪，承认犯有根据《反勒索及腐败组织法》（RICO法案）串谋犯罪的罪行。此前，他被指控领导了一起大规模加密货币抢劫案，从多名受害者手中窃取了超过2.6亿美元（超过85.4亿泰铢）。

美国司法部表示，林及其同伙的犯罪活动至少从 2023 年 10 月开始，一直持续到至少 2025 年 5 月。这伙嫌疑人来自美国多个州，包括加利福尼亚州、康涅狄格州、纽约州和佛罗里达州，以及美国境外的人员，他们通过网络游戏平台见面和交流。

检方表示，林某在网上使用过“安妮·海瑟薇”、“$$$”和“金·格雷维”等化名，他是该团伙的头目，负责确定目标并协调团伙成员之间的任务，特别是针对持有大量加密货币的个人。

这种骗局利用了一种名为“社会工程学”的手段，犯罪分子通过冒充受害者信任的公司（例如谷歌）的员工来建立信任，诱骗受害者泄露敏感信息，例如密码、加密钱包恢复短语和验证码。一旦获取了这些信息，团伙成员就能访问数字钱包并转移加密货币。

案件文件显示，林某团伙还会定期闯入受害者家中，搜寻可用于访问加密货币钱包和从账户中提取资金的信息。

其中一起最大的盗窃案发生在2024年8月，当时林和他的同伙从华盛顿特区的一名受害者那里窃取了超过4100枚比特币，当时价值约2.3亿美元。林在案发几周后的2024年9月被捕。

抢劫案发生后，嫌疑人试图通过洗钱并将盗取的加密货币兑换成消费卡或现金来掩盖数字资金的流向。然而，林某奢靡的生活方式引起了警方的注意。

美国司法部表示，林及其团伙成员利用盗窃所得购买了多辆豪华高性能汽车，其中一些价值高达 380 万美元，以及价值高达 50 万美元的名表、昂贵的服装、价值数万美元的爱马仕铂金包，并在洛杉矶、汉普顿和迈阿密租住了豪宅。

此外，他们还用这笔钱租用私人飞机并雇佣私人保镖团队。报道显示，林郑月娥及其同伙在夜总会挥霍数十万美元，其中一次在洛杉矶一家夜总会就花费了56.9万美元。与此同时，据称价值数万美元的爱马仕铂金包被随意丢弃在夜总会派对上。

在近两个半小时的庭审中，林某身穿浅橄榄绿色囚服和白色T恤出庭，回答了法庭提出的几个问题，以确认他理解并接受控方提出的事实。当法官询问他认罪与否时，林某叹了口气，然后回答说：“我认罪，法官阁下。”

检察官克里斯托弗·豪兰德指出，林某在该犯罪活动中扮演了多个角色。美国检察官珍妮·皮埃罗则表示，如果有人建立网络犯罪帝国，当局一定会追踪到他们，摧毁犯罪网络，并将犯罪分子绳之以法。她特别提到，林某领导着一个国际犯罪网络，该网络使用欺诈手段，侵犯受害者隐私，并窃取了价值数亿美元的加密货币。

此案涉及18人，林某是第11位认罪的被告。这是美国司法部首次援引《反勒索及腐败组织法》（RICO法案）起诉与比特币相关的案件，指控还包括电子欺诈共谋和洗钱罪。

林某面临最高20年监禁。然而，法官科琳·科勒-科泰利尚未确定正式宣判日期。林某定于12月8日再次出庭，审查案件进展，预计届时法庭将确定宣判日期。

此前，林郑月娥花了数月时间考虑是接受认罪协议还是继续在法庭上抗争。美国政府于2025年11月提出了一项新的协议，林郑月娥的律师在5月份的听证会上表示，尽管尚未正式宣布协议，但案件已取得重大进展。

除了监禁之外，林郑月娥及其同伙还被勒令向受害者偿还超过 2.45 亿美元的赃款。